≈≈怡球资源601388≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.28)
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最新提示:1)定于2024年12月13日召开股东大会
2)11月28日(601388)怡球资源:第五届董事会第十六次会议决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2024年三季以总股本220122万股为基数,每10股派0.05元 ;股权登记日:
2024-11-21;除权除息日:2024-11-22;红利发放日:2024-11-22;
2)2024年中期拟以总股本220122万股为基数,每10股派0.05元 预案公告
日:2024-10-30;
增发预案:1)2022年拟向特定对象发行股份数量:60000.00万股;预计募集资金：1500
00.00万元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过三十五名特定对象，
范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托
投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等法人、
自然人或其他合格投资者。
机构调研:1)2022年09月27日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:7726.79万 同比增:-37.73% 营业收入:50.40亿 同比增:-1.86%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0351│ 0.0311│ 0.0130│ 0.0605│ 0.0564
每股净资产 │ 2.0476│ 1.9437│ 1.9284│ 1.9502│ 1.9416
每股资本公积金 │ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888
每股未分配利润 │ 0.8924│ 0.8885│ 0.8831│ 0.8701│ 0.8671
加权净资产收益率│ 1.7500│ 1.5900│ 0.6700│ 3.1200│ 2.9300
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0351│ 0.0311│ 0.0130│ 0.0604│ 0.0564
每股净资产 │ 2.0476│ 1.9437│ 1.9284│ 1.9502│ 1.9416
每股资本公积金 │ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888│ 0.0888
每股未分配利润 │ 0.8924│ 0.8885│ 0.8831│ 0.8701│ 0.8672
摊薄净资产收益率│ 1.7143│ 1.6017│ 0.6751│ 3.0959│ 2.9033
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A 股简称:怡球资源 代码:601388 │总股本(万):220122.26 │法人:刘凯珉
上市日期:2012-04-23 发行价:13.00│A 股 (万):220122.26 │总经理:刘凯珉
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│ │行业:废弃资源综合利用业
电话:86-512-53703986 董秘:高玉兰│主营范围:通过回收废铝资源,进行再生铝合
│金锭的生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.0351│ 0.0311│ 0.0130
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2023年 │ 0.0605│ 0.0564│ 0.0483│ 0.0336
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2022年 │ 0.1738│ 0.1318│ 0.1230│ 0.0678
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2021年 │ 0.3888│ 0.2965│ 0.1936│ 0.0920
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2020年 │ 0.2200│ 0.1245│ 0.0458│ 0.0241
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[2024-11-28](601388)怡球资源:第五届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-033 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十六次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行
表决。会议通知已于 2024 年 11 月 15 日送达全体董事。本次董事会会议应出席
董事9人,实际出席董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的具体召开时间、
地点等相关事项另行通知。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○二四年十一月二十八日
[2024-11-28](601388)怡球资源:关于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2024-034
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 13 点 30 分
召开地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日
至 2024 年 12 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于 2024 年 11 月 28 日在《上海证券报》和上海证券交易所网
站（http:/www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601388 怡球资源 2024/12/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续：委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件 1）、证券账户卡、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函、传真或电子邮件方式登记（须
在 2024 年 12 月 9 日（含该日）下午 4:00 前送达、传真至公司董事会办公室或
者电邮至指定邮箱），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2024 年 12 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:00。
（三）登记地点：
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会办公室
太仓市沪太新路 388 号
（四）联系电话：0512-53703986
传真：0512-53703950
邮箱：jjshi@yechiu.com.cn
（五）联系人：高玉兰、施佳佳
六、 其他事项
（一）本次出席会议者食、宿、交通费用自理；
（二）出席本次会议的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场：
（三）公司地址：江苏省太仓市沪太新路 388 号：
（四）邮政编码：215434
（五）联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703950
（六）联系人：高玉兰、施佳佳
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 13
日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-11-14](601388)怡球资源:公司2024年季度权益分派实施公告
证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2024-031
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年季度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.005 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/11/21 － 2024/11/22 2024/11/22
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年年度
利润分配预案的议案》，授权公司董事会决定 2024 年中期利润分配方案并实施。故本次利润
分配方案无需提交股东大会审议。
二、 分配方案
1. 发放年度：2024 年季度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,201,222,616 股为基数，每股派发现金红利
0.005 元（含税），共计派发现金红利 11,006,113.08 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/11/21 － 2024/11/22 2024/11/22
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东怡球（香港）有限公司、黄崇胜、林胜枝、Wiselink Investment Holding Co.、
智富（太仓）投资管理有限公司所持有股份的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
3.1、自然人股东扣税说明
对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，公司在派发股息红利时，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过一年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.005 元；对于持股期限在一个月以内（含一个月）的以及持股期限在一个月以上至一年（含一年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.005 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上
海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在一个月以内（含一个月）的，股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在一个月以上至一年（含一年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
3.2、居民企业扣税说明
属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（包含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.005 元。
3.3、非居民企业扣税说明
对于其他持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的非居民企业股东（包含机构投资者）由公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股 0.0045元。
3.4、合格境外投资者（“QFII”）股东扣税说明
对于持有公司股份的合格境外投资者（“QFII”）股东，公司将根据国家税务总局 2009 年
1 月 23 日颁发的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关
问题的通知》（国税函[2009]47 号）规定，由公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.0045 元。该类股东如能在本公告后 10 个工作日内向公司提供相关合法证明文件，如：a、以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证原件；b、以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表原件；c、该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所得的证明文件，经由本公司核准确认后，则不代扣代缴 10%企业所得税，并由公司向相应股东补发相应的现金红利款。如果该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则公司将按照 10%的税率代扣代缴现金红利所得税。
3.5、其他投资者扣税说明
对于其他股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.005 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0512-53703986
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日
[2024-10-30](601388)怡球资源:第五届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-028 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十五次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行
表决。会议通知已于 2024 年 10 月 15 日送达全体董事。本次董事会会议应出席
董事9人,实际出席董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案》
公司2024年度中期利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利0.05元（含税）向全体股东进行利润分配。如若实施权益分派股权登记日的总股本仍为2,201,222,616股，则向全体股东共计派发现金红利11,006,113.08元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次分配不进行送股及资本公积金转增股本。
本次利润分配方案在 2023 年年度股东大会授权范围内，无须提交股东大会审议。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○二四年十月三十日
[2024-10-30](601388)怡球资源:第五届监事会第十二次会议决议公告
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-029 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。
会议通知已于 2024 年 10 月 15 日送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人,
实际出席监事3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》
监事会对公司2024年第三季度报告全文进行了认真审议，形成意见如下：
1．公司2024年第三季度报告全文的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2．公司2024年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司2024年度中期利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2024年度中期利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，本次利润分配方案在 2023 年年度股东大会授权范围内，无须提交股东大会审议。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
监事会
二○二四年十月三十日
[2024-10-30](601388)怡球资源:关于对外担保的进展公告
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-030 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保企业名称及是否为关联担保：
此次被担保企业为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD.（以下简称“YCPG”）。本次担保为对
控股子公司提供的担保，不属于关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司和公司全资子公司YE CHIU NON-FERROUS METAL (M) SDN.BHD.(以下简称
“YCTL”)共同为YCPG提供担保，担保金额为折合人民币约1.75亿元。截至公告披露日，除本次担保外，公司及全资子公司已为YCPG提供的担保总额为约11.30亿元人民币，实际提款额约为4.96亿元人民币。
● 本次担保不存在反担保
● 截止本公告日，公司无对外担保逾期情况
● 特别风险提示：
截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司实际对外担保总额为553,182.14万元人民币，占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的128.86%，公司已实际提款额约为人民币145,019.76万元，占公司经审计的2023年末净资产的比例为33.78%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
公司全资子公司YCPG因生产经营资金需求，近日向UNITED OVERSEAS BANK(MALAYSIA) BHD.分别申请总金额2,020万林吉特和2,000万美元的授信借款。公司以及公司全资子公司YCTL与UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD.已签署担保合同，为
上述授信借款提供连带担保责任，担保金额为2,020万林吉特和2,000万美元，折合人民币约0.34亿元和1.40亿元。
公司分别于2024年4月26日、2024年5月17日召开第五届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年对外担保计划的议案》，同意公司对子公司，子公司对公司以及公司各子公司之间计划提供担保额度不超过等值人民币28亿元，其中公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过人民币17亿元，向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过人民币4亿元,各子公司之间计划提供担保额度不超过人民币7亿元，以上担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。对外担保计划的授权有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站上刊登的《关于2024年对外担保计划的议案》（公告编号：2024-009）。本次对外担保事项在公司年度担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD.
注册地址：Suite 1301,13th Floor，City Plaza，Jalan Tebrau，80300 Johor Bahru，
Johor
实收资本：64,589.33万林吉特
经营范围：主要从事铝合金锭的生产和销售业务。
被担保公司的经营状况：
单位：万元人民币
主要指标 2024 年三季度 2023 年
资产总额 182,335.29 133,419.05
负债总额 35,279.08 19,058.61
流动负债总额 34,680.82 18,780.29
净资产 147,056.21 114,360.44
营业收入 67,544.10 210,871.11
净利润 646.24 -351.42
三、担保协议的主要内容
（一）担保协议1
1、被保证人：YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD.
2、保证人：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司、YE CHIU NON-FERROUS METAL
(M) SDN.BHD.
3、债权人：UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD.
4、担保额度：2,020万林吉特
5、担保方式：担保责任
6、担保期限：按协议执行
7、其他股东是否提供担保：否
8、是否提供反担保：否
（二）担保协议2
1、被保证人：YE CHIU METAL SMELTING SDN BHD.
2、保证人：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司、YE CHIU NON-FERROUS METAL
(M) SDN.BHD.
3、债权人：UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD.
4、担保额度：2,000万美元
5、担保方式：担保责任
6、担保期限：按协议执行
7、其他股东是否提供担保：否
8、是否提供反担保：否
四、担保的必要性和合理性
本次担保系基于被担保子公司日常经营需要所制定的担保，被担保方偿还债务的能力、经营状况良好，不存在逾期债务、资产负债率超过 70% 等较大的偿债风险，通过向银行申请贷款业务有利于增强其资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其日常业务开展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议批准对外担保总额为人民币553,182.14万元，占公司经审计的2023年末净资产的比例为128.86%。公司已实际提款额约人民币
145,019.76万元，占公司经审计的2023年末净资产的比例为33.78%。公司的对外担保均为母公司对子公司以及子公司对子公司的担保。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-30](601388)怡球资源:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0351元
每股净资产: 2.047571元
加权平均净资产收益率: 1.75%
营业总收入: 50.40亿元
归属于母公司的净利润: 7726.79万元
[2024-08-28](601388)怡球资源:第五届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-024 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十四次会议于 2024 年 08 月 27 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行
表决。会议通知已于 2024 年 08 月 10 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董
事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于终止公司 2022 年向特定对象发行股票事项的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，经审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。目前公司日常生产经营情况正常，终止本次发行不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○二四年八月二十八日
[2024-08-28](601388)怡球资源:第五届监事会第十一次会议决议公告
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2024-025 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议于 2024 年 08 月 27 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。
会议通知已于 2024 年 08 月 10 日通过通讯的方式送达全体监事。本次监事会会议
应出席监事3人,实际出席监事3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会对公司2024年半年度报告全文及摘要进行了认真审议，形成意见如下：
1．公司2024年半年度报告全文及摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2．公司2024年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于终止公司 2022 年向特定对象发行股票事项的议案》
监事会认为：公司本次终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项系公司综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
监事会
二○二四年八月二十八日
[2024-08-28](601388)怡球资源:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0311元
每股净资产: 1.943703元
加权平均净资产收益率: 1.59%
营业总收入: 32.42亿元
归属于母公司的净利润: 6853.01万元
二、交流的主要问题及公司回复概要问题1、国内外再生铝目前的现状?2017年国家出台管理制度限制境外原料的进口,2020年废铝进口标准进一步收紧。国内政策的变更致废铝进口受阻,目前国内的年进口量较2017年前大幅缩减,国内废铝出现阶段性供应紧张。国内原料和成品出现倒挂现象,导致国内产能利用率较低。同时,国内废铝尚未到达大规模报废期,短期内国内新增废铝数量有限。因国内进口废铝的限制,国外废铝无法大量进入国内,国外废铝供给相对过剩。问题2、公司铝锭业务的成本结构?公司铝锭成本的构成大致可分为:废铝原料占比约90%,辅料占比约5%,其他能源、人工、折旧、运输等占比约5%。问题3、怡球相比同业,盈利能力更高的原因及壁垒是什么?公司深耕再生铝行业已有40余年,在全球已建立完善的采购及销售网络,采购人员经验丰富,马来西亚具有人工、能源等成本优势,同时公司获得国外多家知名车企的资质认证,产品质量符合国际标准,品控处于行业领先地位。问题4、公司收购METALICO公司(以下简称“M公司”)对于公司的采购原材料时的定价/采购渠道是否有帮助?M公司主要从事汽车拆解和废料回收,经营地址位于美国。其产品约90%为黑色金属,约10%为有色金属。M公司每年为公司提供废铝原料量占公司采购总量的5%-10%。公司收购M公司除供应公司部分废铝原料外,更为重要的是公司通过M公司深入了解原料上游,掌握上游的成本结构、利润空间,使公司以合理的价格从其他供应商获得高品位的原料,增加公司利润。问题5、马来西亚130万吨产能的建设进度?公司马来西亚扩建130万吨铝合金锭项目的基础建设进度符合预期,但因受疫情的影响,部分进口设备交货延期,可能导致整个项目延期。公司在保证施工质量和安全的前提下,会积极推进该项目的实施。问题6、上半年国内汽车出口增长60%左右,由于欧洲对碳排放有要求,再生铝能否从中受益?欧洲首先提出碳排放要求,其他国家陆续跟进,我国也提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标,越来越多的汽车公司对原材料的来源进行指定,要求做到原料的追踪。公司的原料大部分来自于资源回收或汽车拆解企业的再生料件,满足客户再生铝源头追溯的的要求,同时公司通过国外多家知名车企的体系认证,符合汽车产品的高品质要求。再生铝行业符合国际环保标准的发展方向。问题7、公司如何从原料端和销售端保障这130万吨产能的释放?公司自1991年开始布局国外原料采购渠道,目前为止已经有30余年,采购半径遍布全球,并且公司于2016年收购M公司,拓展了行业上游业务,优化了产业链资源,实现了上下游的垂直整合。我们通过M公司获悉市场行情的变化,且公司建立了原料采购数据库,掌握了上游供应商资讯,公司了解上游成本构成利润空间,有效控制了公司的原材料采购成本。公司目前原料采购量占全球废铝产出量的比例较低,未来130万吨铝锭对应的原料占全球的废料产出比虽然有所提高,但整体仍然不高。公司的铝合金锭在国内的市占率不到5%,且公司销售遍布中国、东南亚、日本等其他国家,已经建立了全球的销售网络。故无论是采购还是销售,市场都有足够的空间满足公司130万吨产能的释放。问题8:国内外原料采购的差异?国内的废铝原料成分比较单一,含铝量较高,市场有统一的报价,市场参考主要以上海有色网、灵通有色等网站为主,国外的废铝原料,主要成分除铝之外还有铜、镁、锌等其他有色金属,原料的价格由各个金属含量共同决定,没有统一的标准,故对采购员的经验要求非常高,具有较高的采购壁垒,原料品质的高低影响了公司的盈利空间。问题9、免热处理一体压铸合金材料进展情况?公司以再生铝作为基础材料研发免热一体压铸合金的方案受到了院校、研究院的认可,目前已经取得了实验室的初步成功,对于免热一体压铸所需求的性能取得了突破性的进展。问题10、是否有考虑继续向上游扩张,收购拆解厂?公司秉承谨慎、稳健的并购策略,如公司在2016年行业低迷期以极低的价格收购了行业上游M公司,实现了上下游的垂直整合,增强了公司的盈利能力;在全球经济下滑且疫情肆虐的2020年底收购了位于美国俄亥俄州的吉拉德工厂资源,收购后将其与公司原有市场进行战略性合并,扩充了公司原料采购半径。故未来若有类似优质标的,且与公司的业务产生协同效应,同时又有合理的价格,公司定会毫不犹豫的并购。问题11、目前再生铝行业有没有相关的财税优惠政策?2021年12月31日国家财政部、税务总局联合发布《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第40号),明确符合一定条件下的增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务想享受增值税即征即退的优惠。2021年12月16日,财政部、税务总局、发展改革委、生态环境部公告2021年第36号《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021年版)》以及《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)》,明确公司生产的产品原料70%来源于社会回收的废金属(废钢铁、废铜、废铝等)可享受减按90%计入企业当年收入总额。问题12、公司收到的废铝金属里的其他金属如何处理?公司购买的废铝分选出的其他金属除自用外全部对外销售。三、风险提示公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
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